Consultant senior en compliance, Amir Zandi est un expert en matière de protection et de conformité des investissements internationaux

Amir Zandi est juriste de formation, consultant et conférencier spécialisé dans la protection et la conformité des investissements internationaux. Il est diplômé de deux des universités les plus prestigieuses de France, l’Université de Paris Panthéon-Assas et l’Université de Paris-Saclay, en droit comparé et en droit international.

La carrière professionnelle de Amir Zandi a débuté dans un cabinet d’avocats d’affaires parisien, puis il a rejoint le département de la conformité de Faurecia, un groupe industriel basé en France. Amir Zandi a ensuite été analyste en conformité chez Deloitte avant d’occuper son poste actuel de consultant senior en conformité chez EY. À ce titre, il est devenu un expert des mesures anti-corruption, des réglementations anti-blanchiment d’argent, des politiques de sanctions/embargos et d’autres questions de protection des investissements internationaux.

Amir Zandi, son parcours académique

Amir Zandi a obtenu un Baccalauréat Littéraire en 2010 au Lycée Privé Pascal, Paris avant de poursuivre sa passion pour le droit à l’Université de Paris-Panthéon-Assas. Il a obtenu sa Licence en Droit de 2010 à 2013, en étudiant des sujets tels que le droit civil, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal, et plus encore. Après avoir terminé le programme à Paris-Panthéon-Assas, il a continué à développer ses compétences en obtenant un certificat d’études juridiques internationales à l’Institut des hautes études internationales (IHEI) entre 2013 et 2014.

Après avoir réussi ses études de droit international, Amir Zandi décide de poursuivre un Master en droit international public de 2014 à 2015 à l’Université de Paris-Panthéon-Assas. Après cette période d’études, il a suivi un Master en droit international, diplomatie et négociations stratégiques entre 2015 et 2016 à l’Université de Paris-Saclay. Sa dernière période d’études universitaires s’est achevée entre 2018 et 2019 avec l’obtention d’un master en droit comparé de l’Université Paris-Panthéon-Assas avec une spécialisation en conformité, ainsi qu’une recherche approfondie sur l’extraterritorialité dans le cadre de la soumission de son mémoire.

Carrière professionnelle d’Amir Zandi : juriste, associé de conformité et analyste compliance

Amir Zandi a eu une carrière en droit international et en conformité. Il a débuté son activité en tant que juriste au sein du cabinet FTPA Avocats à Paris de janvier 2018 à juillet 2018, période durant laquelle il a développé ses compétences en matière d’activité internationale, de droit comparé des affaires et de contrôle et suivi des sanctions/embargo. Après cette expérience, il est devenu Associé Conformité d’août 2019 à décembre 2019 où il a participé à la mise en œuvre du programme anti-corruption (Sapin 2/FCPA) au sein d’un groupe international. Il a également réalisé des enquêtes, du contrôle des exportations, de la conformité contractuelle et de la veille réglementaire.

Après cette période de développement professionnel, Amir Zandi a ensuite évolué vers un poste d’analyste en conformité chez Deloitte à Paris La Défense. Durant cette mission auprès de grandes banques internationales de 2020 à 2021, il a pu affiner son expertise en LCB FT/KYC. Actuellement, Monsieur Zandi travaille en tant que consultant senior chez EY situé également à Paris La Défense assurant des missions de conseil auprès de grandes institutions financières dans les domaines de la conformité et de la gestion des risques depuis 2021 jusqu’à aujourd’hui.

Grâce à ces expériences, Amir Zandi a énormément progressé en tant que professionnel en approfondissant ses connaissances dans les secteurs du droit et de la conformité. Son expertise comprend, sans s’y limiter, le développement d’activités internationales, le droit comparé des affaires, le suivi des sanctions/embargo, la mise en œuvre de programmes de lutte contre la corruption (Sapin 2/FCPA), la conduite d’enquêtes, la gestion du contrôle des exportations, l’orientation en matière de conformité contractuelle et l’assistance LCB FT/KYC pour les grandes banques internationales ; autant de compétences inestimables pour tout expert polyvalent dans de multiples secteurs.

Le rôle joué par Amir Zandi au sein de Cercle Nexus

Amir Zandi apporte une richesse d’expérience et de connaissances à son rôle de directeur exécutif de Cercle Nexus. Demi-finaliste du Championnat mondial de débat francophone, Amir Zandi a fait preuve d’une capacité d’éloquence. Il est également un orateur, un formateur, un auteur et un dirigeant d’association. Il est le plus jeune participant à avoir atteint les demi-finales de ce prestigieux événement. Grâce à son expertise en matière de culture de la conformité et de gestion des risques opérationnels, d’éthique et de déontologie, il est particulièrement qualifié pour mener Cercle Nexus vers l’avenir.

Le Cercle Nexus a été créé en 2020 avec pour mission de promouvoir une culture de la conformité et de la gestion des risques opérationnels auprès des acteurs financiers et non financiers autour de la France et au-delà. Cette organisation prend la forme d’un groupe apolitique et pluridisciplinaire régi par la loi de 1901. Son objectif premier est de servir de plateforme de réflexion qui combine à la fois des approches théoriques et pratiques tout en s’appuyant sur une expertise de qualité. Amir Zandi est chargé de faire avancer cette vision.